虚拟货币V.反洗钱,,月旦影音论坛

一、虚拟货币是否为银行法非法经营收受存款业务罪之吸金标的

1. 「虚拟货币」与银行法非法吸金罪「款项」或「资金」之关系，并简析司法实务与学说之不同见解。

2. 将「款项」或「资金」解释包括「虚拟货币」是否违反罪刑法定原则？

二、打造「个人币商」洗钱防制之监理架构──从「行政管制先行」的思维出发

1.个人币商为什么沦为诈骗集团的洗钱工具?现行司法在侦审个人币商的疑似洗钱行为面临什么样的难题？

2.个人币商要如何正确的管理与监督？有无相关监理机制？

3.从商业登记与税籍登记管理个人币商的目的在哪里?有何功能？

三、虚拟资产交易之经济风险与行政监管发展途径

1.虚拟资产之交易模式有哪些非传统之处，使其能够快速发展也提升其风险？

2.行政监管的目标在于对风险之控制，虚拟资产的经济风险可以分为「经济犯罪风险」与「投资风险」，个别有哪些态样实例？

3.因应虚拟资产的风险变化，台湾对于虚拟资产监管的三个发展阶段以及监管现况，并分析未来可能发展之方向及待处理之议题

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